PPATK: Banyak Pelaku Kejatahan Lakukan Pencucian Uang Manfaatkan Teknologi Digital

Laporan Wartawan , Seno Tri Sulistiyono

JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melihat banyak pelaku kejahatan memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan pencucian uang hasil investigasi ilegal.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, perkembangan teknologi digital perbankan memberikan benefit berupa efisiensi, kecepatan, dan kemudahan dalam transaksi perbankan maupun keuangan, namun majunya dunia digital turut dimanfaatkan pelaku kejahatan.

“Kondisi ini menjadikan modus pencucian uang (money laundering) menjadi lebih masif, rumit, dan semakin sulit diidentifikasi,’’ kata Ivan saat webinar bertajuk ’Mau Tajir Instan? Hati-Hati Kena Pencucian Uang!, Sabtu (23/4/2022).

Menurutnya, Modus para pelaku untuk menyembunyikan atau menyamarkan dana hasil investasi ilegal tersebut juga kian beragam.

Beberapa di antaranya, kata Ivan, menyimpan dana dalam bentuk aset kripto, penggunaan rekening milik orang lain, serta mengalirkan dana ke berbagai rekening di beberapa bank dalam negeri dan luar negeri untuk mempersulit penelusuran transaksi.

Oleh sebab itu, agar tidak menjadi korban penipuan dan investasi ilegal, Ivan mengingatkan masyarakat untuk memastikan legalitas perusahaan sektor jasa keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan legalitas perusahaan pada instansi terkait sesuai dengan kegiatan usaha.

“Terpenting lagi, tidak ada investasi yang instan, semuanya perlu proses. Harus sakit dulu. Kuliah saja harus skripsi dulu baru lulus, bukan? Harus aware juga terhadap bahaya pencucian uang, karena risikonya kita yang hadapi sendiri,’’ papar Ivan.

Hal senada diungkapkan Founder & CEO Pintu Jeth Soetoyo, jika ingin berinvestasi lakukanlah secara perlahan dan hati-hati, jangan langsung percaya jika diiming-imingi kaya mendadak karena sebuah investasi tidak bisa langsung mendapat keuntungan.

“Lakukan riset terlebih dulu. Sekarang akses internet kan mudah, banyak informasi di sana. Pilih sumber baik news maupun sumber lain yang kredibel. Intinya, kita harus mengedukasikan diri sendiri agar semakin mengerti produk yang kita beli,” ujarnya.

TRENDING  TokoVerse Perkuat Ekosistem Blockchain Berkelanjutan Di Indonesia

“Pilih platform yang sudah diregulasi OJK dan Bappebti. Kita juga perlu mengerti seberapa banyak risiko yang akan kita ambil dalam investasi itu,’’ sambung Jeth.

Ketika dimintai komentar terkait asset kripto yang dijadikan salah satu tempat pencucian uang, Jeth tidak menutup mata pada kemungkinan tersebut.

Kendati demikian, Jeth meyakini bahwa masih banyak jenis investasi yang aman dan diawasi OJK.

“Pasti ada saja masalah-masalah tersebut, dan kripto bisa jadi salah satu tempat pencucian uang. Tapi kripto di aplikasi Pintu terhubung ke jaringan blockchain yang sifatnya terbuka sehingga mudah ditrack,’’ ujarnya.

Ppatk Banyak Pelaku Kejatahan Lakukan Pencucian Uang
14 hours ago jakarta pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan ppatk melihat banyak pelaku kejahatan memanfaatkan teknologi digital

Ppatk Ungkap Banyak Pelaku Kejahatan Lakukan Pencucian
13 hours ago pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan ppatk mengungkapkan ada banyak pelaku kejahatan memanfaatkan teknologi digital

Lex Crimen Vol Iv No 3 Mei 2015 128 Peran Ppatk Neliti
Pidana pencucian uang ppatk mewajibkan penyedia jasa keuangan agar harus terus menerus mewaspadai para pelaku kejahatan yang memanfaatkan

Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang
Pelaku tindak pidana pencucian uang lebih merujuk pada penelusuran aliran sehingga perkembangan kejahatan ekonomi saat ini banyak dilakukan dengan modus

Ppatk Ingatkan Meningkatnya Kejahatan Siber Dengan Skema Bec
Tindak pidana pencucian uang tppu melalui penipuan dengan skema masih tingginya hasil kejahatan yang berhasil ditarik oleh pelaku

Tugas Wewenang Dan Peranan Ppatk Dalam Universitas Islam
Pelaku tindak pidana pencucian uang dapat digambarkan membersihkan atau banyak sistem penanganan kejahatan pencucian uang ini di proses dengan

Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
Misalnya untuk pelaku pencucian uang harta kekayaan tersebut dapat bank indonesia melakukan penilaian risiko tindak pidana pencucian uang tppu dan

TRENDING  Bank Sentral Ukraina Larang Warganya Beli Kripto Dengan Mata Uang Lokal

Keberadaan Kerah Putih Dibalik Kasus Pencucian Uang Ppatk
Sifat dan ciri khas dalam karakter yang secara umum dapat dilihat pada pelaku pelaku kejahatan pencucian uang menunjukkan bahwa kejahatan

Placement Layering Dan Integration Suatu Kajian
Dan riset ppatk ivan yustiavandana menyampaikan bahwa selain belum apa upaya yang dapat pemerintah lakukan untuk mencegah pencucian uang

Ppatk Menduga Banyak Crazy Rich Indonesia Lakukan Tindak
Ada kemungkinan bahwa uang hasil pencucian tersebut diputar kembali untuk melanjutkan dan memperluas kejahatan yang telah dilakukan sehingga

Petunjuk Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Ppatk
Dengan menjauhkan para pelaku kejahatan dari hasil kejahatannya beberapa modus pencucian uang yang banyak dilakukan oleh pelaku pencucian uang adalah